دور البنوك في حماية الاعتماد المستندي من الغش

أولاً- المراجع باللغة العربية:

1-المراجع العامة:

• د. إبراهيم حامد طنطاوي: المسئولية الجنائية عن جرائم النصب والاحتيال، القاهرة، المكتبة القانونية، ط1987.

• د. إبراهيم ممدوح ذكي: الجوانب القانونية لعقود التمويل البنكي، القاهرة، 1998.

• د. أحمد حسني: البيوع البحرية، منشأة المعارف الإسكندرية، ط2، 1983.

• د. أحمد نبيل النمري: مبادئ في العلوم البنكية، دراسة تطبيقيه وعمليه، الطبعة الثانية، عمان، 1998.

• د. خليل محمد حسن الشماع: إدارة المصارف ومع دراسات تطبيقيه في الصيرفة العراقية والمقارنة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، الطبعة الثالثة 1979.

• د. سعدى عبد الكريم البرزنجى: محاضرات في القانون الجاري لطلبة الفرقة الثالثة إدارة أعمال، كلية الإدارة، جامعة السليمانية، 1979.

• د. سنية احمد يوسف: غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط 1998.

• د. عباس الحلبي: الديون المشكوك بتحصيلها، لاتحاد المصارف العربية، بيروت، 1986.

• د. عبد الحكيم فوده: شركات الأموال والعقود التجارية، دار الفكر الجامعي، مطابع الاوريال، إسكندرية 1998.

• د. عبد الرزاق السنهوري: شرح القانون المدني (النظرية العامة للالتزام (نظرية العقد)، ج1، مجلد1. طبع نقابة المحامين. ط3، 1981.

• د. عبد المطلب عبد الحميد: البنوك الشاملة، عملياتها وإداراتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000.

• د. عبد المنعم حسنى: العقود البنكية، انعقادها وشروط صحتها، بدون مكان طبع، 1989.

• د. عزالدين الناصوري، د. عبد الحميد الشوارب: المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة الحديثة للطباعة، القاهرة، 1988.

• د. على البارودي: القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001.

• د. فائق محمود الشماع: الحساب البنكي، دراسة قانونيه مقارنه، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2003.

• د. فوزي عطوى وآخرون: الأساليب الحديثة لتقييم أداء العاملين في المصارف وتخطيط المسار الوظيفي، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 1993.

• د. محمد طه البشير: الوجيز في الحقوق التبعية، دراسة تحليليه مقارنه، بغداد، الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة، دار الحرية للطباعة، 1974.

• د. محيي الدين إسماعيل علم الدين: موسوعة أعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

• د. مفيد نايف تركي الراشد: غسيل الأموال في القانون الجنائي، دراسة مقارنه، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006.

• د. نعمة الله نجيب، د. محمود يونس، د. عبد النعيم مبارك: اقتصاديات النقود والصيرفة والسياسات النقدية، الدار الجامعية، إسكندرية، 2001.

2-المراجع المتخصصة:

• الحسن النجفى: التطبيقات الجديدة للاعتمادات المستندية، بغداد، مطبعة الإدارة المحلية، 1976.

• د. سرحان محمد سرحان: الاعتمادات المستندية في ضوء القواعد والأعراف الدولية الموحدة، عمان دار الجيل العربي، الطبعة الأولى، 2006.

• د. على جمال الدين عوض: الاعتمادات البنكية وضماناتها، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1994.

• د. على جمال الدين عوض: الاعتمادات المستندية دراسة لقواعد 1983، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1989.

• د. على جمال الدين: خطابات الضمان البنكية في القضاء المصري وقانون التجارة الجديد والقواعد الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2000.

• د. محمود مختار بريري: المسئولية التقصيرية للبنك عند طلب فتح الاعتماد، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1986.

3-الرسائل:

• جديع وهطان الجوري القحطاني: استخدام تقنية الاعتمادات المستندية في عمليات غسل الأموال، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2005.

• حمزة فائق وهيب الزبيدي: وديعة النقود، دراسة في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1984.

• د. حياة شحاته سليمان: مخاطر الائتمان في البنوك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، 1989.

• د. عباس عيسى هلال: مسئولية البنك في عقود الائتمان، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1993.

• د. مؤيد حسن محمد طواليه: حساب الصكوك(الشيكات)، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2000.

• د. نجوى أبو الخير: البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي، دراسة للفقه والقضاء المقارن، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.

4-المقالات والبحوث القانونية:

• د. أحمد منير فهمي: الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي، الجزء الثالث. مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، الرياض 1996.

• د. حسام الدين عبد الغني الصغير: تطوير قواعد فحص المستندات في القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية وموقف قانون التجارة الجديد، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثالث للقانونين المصريين، القاهرة في المدة من 19–20 ديسمبر 2002.

• د. محمد السيد اليماني: مسؤولية البنك تجاه الغير عن خطئه في فتح الحساب وتشغيله، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، العدد التاسع، مطبعة جامعة أسيوط، 1987.

• د. نبيل محمد صبيح: مسئولية البنك عن فحص المستندات. بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة 38، يناير 1996.

• د. نسيبه إبراهيم حمو: رهن الدين في الشريعة والقانون، بحث مقارن، منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، تصدرها كلية الحقوق جامعة بغداد، المجلد الرابع، العددان الأول والثاني، 1985.

• د. همام راضي الشماع: الائتمان البنكي في الدولة، الواقع والمتطلبات، بحث منشور في مجلة الرشيد البنكي، العدد الخامس، السنة الثانية، 2002.

• محمد على حافظ: الخدمات البنكية الحديثة، الطبعة الثانية، اتحاد المصارف العربية، بيروت، بدون سنة طبع.

5-مطبوعات معهد الدراسات المصرفية بالقاهرة:

• أ. نبيل عبد العزيز فريد الحملاوي: مخاطر الائتمان البنكي من الناحيتين العملية والنظرية، محاضرات معهد الدراسات البنكية، مجموعة محاضرات العام الدراسي الثالث والعشرين، القاهرة، 1977.

6-المواقع الإلكترونية:

• أ. عبد الحميد أبو موسى: معالجة الديون المتعسرة، مقاله منشوره على شبكة الإنترنت على الموقع الآتي:

https: www. ik. ahram. org

2222003.

• أ. شرقاوي أبدير: ضمانات القروض، مقاله منشوره على شبكة الإنترنت على الموقع الآتي:

www. El akpar. Com. last visited 2792006.

ثانياً- المراجع الأجنبية:

• Fabia. Et b. safa. Code de commerce an note، unive rsite saint joseph. Tome. 1995.

• Gavalda et stoufflet، notes sous larret de la cour de cassation 14 oct 1981، J.C.P.1982-11-19815.

• Ho peng kee" the fraud Rule in leter of credit Transaction، in singapore conferences international law current problems in international trade financing.

• JamesE.Byrne; Domesticand international Harmonization of letters of credit، commercial laur annual

• Jan F. Dolan، the law of letters of credit commercial and stand-by credit، 1999.

• Raymond Jack; Documentary credit، second edition، Butter worth، 1993.

• Raymond jak، Documentary credits Butther worths، se-condedition، 1993.